Tuyên án cựu Chủ tịch Ngân hàng Dầu khí toàn cầu và các đồng phạm

Nhóm cựu lãnh đạo GPBank đã vi phạm quy định về cho vay, tạo điều kiện cho các đối tượng khác chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Ngày 29/3, TAND TP. Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ thất thoát hơn 961 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank). Trong vụ, có 13 bị cáo bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo tòa án, năm 2006, chính quyền TP. Hồ Chí Minh cho phép Công ty Sài Gòn One xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cho thuê tại số 34 đường Tôn Đức Thắng (cao ốc Sài Gòn M&C).

Dự án này sau đó chưa được phép mua bán, chuyển nhượng và cả dự án đều đang thế chấp tại ngân hàng Đông Á.

Tuy nhiên, để có tiền chi tiêu, từ tháng 8 – 9/2011, bị cáo Phùng Ngọc Khánh nguyên Phó Chủ tịch Công ty Sài Gòn One thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch Công ty Phát triển điện lực Sài Gòn và Kim Văn Bộ – Phó Giám đốc Công ty Phát triển điện lực Sài Gòn lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ của dự án với giá hơn 477 tỉ đồng.

Bị cáo Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ giá trị thực là 14 tỉ đồng lên 510 tỉ đồng để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng tại GPBank. Qua đây, các bị cáo Khánh, Hiếu, Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỉ đồng của GPBank.

Cơ quan truy tố cho rằng, quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các bị cáo Tạ Bá Long, Đoàn Văn An và đồng phạm tại GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ.

Bị cáo Đoàn Văn An trong vai trò là lãnh đạo GPBank còn yêu cầu phía vay phải trả “ngoài” cho mình 10% số tiền vay để được duyệt hồ sơ.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho GPBank hơn 961 tỉ đồng gồm 305 tỉ đồng nợ và hơn 656 tỉ đồng tiền lãi.

Theo tòa án, hành vi trên của các bị cáo là vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho GPBank. Ngoài ra, các bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ phải liên đới bồi thường thiệt hại cho GPBank.

Nguồn: Tạp chí Luật sư Việt Nam